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Binance · Sanctions Advisory Specialist
Serás especialista/a en cumplimiento de sanciones para Binance, monitoreando regulaciones regionales y asesorando equipos globales. Requiere 5+ años en cumplimiento de sanciones en instituciones financieras, certificación ACAMS/ACFCS preferida, y experiencia en marcos de compliance bancario o crypto.
Binance · Compliance Analyst (Corporate Enhanced Due Diligence)
Realizarás revisiones EDD de clientes de alto riesgo y evaluarás actividades transaccionales para asegurar cumplimiento AML/CFT global. Necesitas 3+ años en EDD, certificación ACAMS o ACFCS, dominio fluido de inglés y mandarín, y experiencia profunda en requisitos CDD/EDD internacionales.
Binance · SAR Analyst
Analizarás alertas de monitoreo de transacciones, investigarás casos complejos de AML/CFT y apoyarás la presentación de reportes de transacciones sospechosas a FIU. Requiere 5+ años en investigaciones/compliance financiero, experiencia con SAR/STR y conocimiento de criptoactivos.